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江淮汽车股份有限公司,安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届九次董事会决议公告

江淮汽车股份有限公司"

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2019-045

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届九次董事会会议于2019年7月26日以通讯方式召开,应参加本次会议的董事13人,副董事长兼总经理项兴初先生因关联关系回避表决,实际参与表决的董事12人,本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司安凯客车与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司控股子公司安凯客车与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(江淮汽车临 2019-046)

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年7月27日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于公司控股子公司安凯客车与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

重要内容提示:

●公司控股子公司安凯客车拟以部分设备与中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过2亿元人民币,融资期限不超过3年;

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司控股子公司安凯客车日常经营需要,安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过2亿元人民币,融资期限不超过3年。

中安汽车租赁公司系公司参股公司,公司控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车(香港)有限公司持有其39%股权,公司控股子公司安凯客车持有其10%股权。因公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长,公司与中安汽车租赁公司构成关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

(二)交易双方基本情况

1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司基本情况

企业名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

住 所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人:程刚

注册资本:1,000,000,000元

经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2018年12月31日,中安汽车租赁公司总资产为521,740,572.59元,净资产为500,630,524.95元,2018年实现营业收入268,557.75元,净利润630,524.95元。

2、安凯客车基本情况

企业名称:安徽安凯汽车股份有限公司

住 所:安徽省合肥市包河区葛淝路1号

法定代表人:戴茂方

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