股市家

金融圈第一岗
股票配资新动态!

大连友谊集团,大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

大连友谊集团"

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据八届二十次董事会决议,决定于 2019年8月2日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会,2019年7月17日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议召开时间: 2019年8月2日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019 年7月25日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2019年7月25日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《大连友谊(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《大连友谊(集团)股份有限公司关于申请综合授信额度暨关联交易的公告》等相关公告。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

4、会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

联系人:杨浩

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

提示:如果您觉得本文不错,请点击分享给您的好友!谢谢

相关推荐

评论