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【光华控股】光华控股(000546)

光华控股"
     吉林光华控股集团股份有限公司独立董事关于对公司关联方资金往               来及对外担保情况的专项说明的独立意见          根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保     若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通     知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的     规定和要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等     有关规定赋予独立董事的职责,我们作为吉林光华控股集团股份有限公司(以下     简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,按照实事求是的     原则,对公司2014年1月-6月关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查,     发表如下专项说明及独立意见:         1、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用的情况。         2、报告期内,公司与其他关联方非经营性资金往来系公司持有原全资子公     司苏州置业房地产开发有限公司(简称“苏州置业”)51%被司法裁定给债权人     的原因形成;公司及控股子公司与苏州置业之间所发生的资金往来均系苏州置业     为本公司全资子公司期间历史形成,现公司已与苏州置业等相关各方签订了有效     的还款计划。公司第七届董事会第二十三次会议、2013年度股东大会审议通过《关     于关联方资金往来解决方案的议案》,关联董事、关联股东对该议案进行回避表     决。审议程序符合相关法规规定,不会损害公司及公司股东利益。         3、报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的     情况。         4、截至报告期末,公司累计实际已发生的对外担保均为历史遗留担保。具     体情况如下:                                                                              单位:万元                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                担保额度          实际发生日                                              是否为                                               实际担保金                          是否履 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署              担保类型      担保期          关联方                                                   额                              行完毕                披露日期              日)                                                  担保               2001 年                                                 1998.4.23大连万吉房地产                    1998 年 04 月               04 月 28     1,000                   1,000 连带责任保证 -1999.4.2 否        否公司                              23 日               日吉林省北方机械 2000 年              1995 年 10 月                        1995.10.1                              900                     900 连带责任保证             否      否供销公司       04 月 20             15 日                                5-1996.7.                日报告期内审批的对外担保                          报告期内对外担保实际发                                            0额度合计                                        生额合计报告期末已审批的对外担                          报告期末实际对外担保余                                        1,900                                               1,900保额度合计                                      额合计                                    公司对子公司的担保情况                担保额度          实际发生日                                               是否为                                               实际担保金                           是否履 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署               担保类型     担保期           关联方                                                   额                               行完毕                披露日期              日)                                                   担保               2014 年青海青海湖水泥               04 月 26     1,000          无            0      -             -       -      -有限公司               日报告期内审批对子公司担                          报告期内对子公司担保实                                        1,000保额度合计                                      际发生额合计报告期末已审批的对子公                          报告期末对子公司实际担                                        1,000司担保额度合计                                  保余额合计公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合                          报告期内担保实际发生额                                        1,000计                                              合计报告期末已审批的担保额                          报告期末实际担保余额合                                        2,900                                               1,900度合计                                          计          我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险,没有损害公司及股东尤其是     中小股东的利益,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来     及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通     知》以及《公司章程》等有关规定的情形。                                                 独立董事:    孔祥忠     陶久华    周亚力                                                                2014年7月21日 
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