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【海康威视真正老板 太子】杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

海康威视真正老板 太子

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、精确和完全,没有子虚记录、误导性陈说或重大漏掉。

出格提醒:

1、本次股东大会召开时代不存在增添、变动或否抉择案的景象。

2、本次股东大会不触及变动以往股东大会已经由过程的抉择。

一、会议召开和出席环境

(一)会议召开环境

1、本次股东大会的召开时候:

(1)现场会议时候:2019年5月10日下战书15:00。

(2)收集投票时候:2019年5月9日至2019年5月10日。此中,经由过程深圳证券买卖所买卖系统的投票时候为2019年5月10日9:30-11:30、13:00-15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统的投票时候为自2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00止的肆意时候。

2、会议召开地址:杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室。

3、会议召开体例:采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈宗年师长教师。

本次股东大会会议的召集、召开与表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件和公司章程的划定。

(二)会议出席环境

1、加入本次股东大会表决的股东及股东授权代表总计207名,代表股分6,975,321,406股,占公司股分总数的74.6146%。此中除公司董事、监事、高级办理人员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东(以下简称“中小股东”)202名,代表股分1,692,256,840股,占公司股分总数的18.1020%。

(1)出席现场会议的股东及股东代办署理人65名,代表股分6,086,942,744股,占公司股分总数的65.1117%;

(2)经由过程收集投票的股东及股东代办署理人142名,代表股分888,378,662股,占公司股分总数的9.5029%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级办理人员列席了会议,公司礼聘的法令参谋出席并见证了本次会议。

二、提案审议及表决环境

本次股东大会以现场表决和收集投票连系的体例对提案进行表决,表决成果以下:

1、审议经由过程了《2018年年度陈述及其摘要》;

表决成果:赞成6,974,301,104股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的99.9853%;否决100股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0001%;弃权1,020,202股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0146%。

2、审议经由过程了《董事会2018年年度工作陈述》;

表决成果:赞成 6,974,301,004 股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的99.9853%;否决200股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0001%;弃权1,020,202股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0146%。

3、审议经由过程了《监事会2018年年度工作陈述》;

表决成果:赞成6,974,301,004股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的99.9853%;否决200股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0001%;弃权1,020,202股,占出席会议股东所持有用表决权股分总数(含收集投票)的0.0146%。

4、审议经由过程了《2018年年度财政决算陈述》;

5、审议经由过程了《2018年年度利润分派预案》;

经德勤华永管帐师事务所审计,2018年度,本公司母公司实现净利润9,769,694,399.19元,扣除按10%提取的法定红利公积976,969,439.92元,加上母公司年头未分派利润15,148,443,735.14元,减去2017年度现金分红4,613,635,236.50元,截止2018年12月31日,母公司可供股东分派的利润19,327,533,457.91元。截止2018年12月31日,归并报表中可供股东分派的利润为22,360,593,257.53元(归并)。综上,按照孰低原则,今年可供股东分派的利润为19,327,533,457.91元。

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